رهنمود های نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

شرکت های صرافی و خدمات پولی

شرایط تهیه نرم افزار (سیستم) شرکت صرافی و خدمات پولی	دریافت سند
مسولیت های مقرراتی صرافی ها و خدمات پولی	دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ حواله جات	دریافت سند
پول شویی و تمویل تروریزم و ضرورت مبارزه با آن	دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ تبادله اسعاری	دریافت سند
تطبیق لیست های تعذیرات	دریافت سند
گزارش دهی معاملات مشکوک حواله و تبادله اسعار	دریافت سند
رهنمود استفاده از روزنامچه برای فراهم کننده گان خدمات پولی	دریافت سند
رهنمود اخذ اسناد حمایوی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی	دریافت سند

مؤسسات پولی الکترونیکی و تادیاتی

مؤسسات تمویلات خُرد