مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی افغانستان

مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی  بر قانون جلوگیری از  پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به منظور جلوگیری از سؤ استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای  فعالیت‌هاي مرتبط با  پول‌شویی و تمویل تروریزم در سال 2006 میلادی تأسیس گردیده است.

بر اساس قانون جلوگیری از  پول‌شوی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) یک نهاد مستقل در  فعالیت‌ها، وظایف و  کارکرد‌های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه، تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به  پول‌شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون  می‌باشد.

هدف:

 مأموریت  مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی این است که از سوء استفاده مؤسسات مالی افغانستان توسط کسانی که در نتیجه  فعالیت‌های غیرقانونی وجوه به دست‌ آورده اند و کسانی که از مؤسسات متذکره برای حمایت از  فعالیت‌های تروریستی و سایر جنایات استفاده  می‌کنند، جلوگیری نماید. مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی همراه با نظارت کنندگان مالی، مراجع تنفیذ قانون و څارنوالی، در ایجاد و حفظ محیطی در افغانستان کمک  می‌کنند که هدف آن شناسایی و مبارزه با  فعالیت‌های  پول‌شویی و تمویل تروریسم است. این هدف یکی از  ارزش‌های ملی  و هم‌چنان تعهدات بین المللی افغانستان جهت مبارزه با  پول‌شویی و تمویل تروریسم بوده و  در عین زمان تعهد این کشور در سهم گیری رژیم بین المللی مبارزه با  پول‌شویی و تمویل تروریزم را  نشان می‌دهد. رسیدگی  به موقع به این تعهدات ، افغانستان را در راستای  مبارزه با  پول‌شویی و تمویل تروریزم کمک  نموده و تأثیر به سزایی در  قسمت روابط افغانستان با کشورهای خارجی و  سازمان‌های بین المللی خواهد داشت.

وظایف:

وظایف عمده و اساسی مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی عبارت  اند از؛ دریافت، تحلیل و انتشار معلومات استخباراتی مالی به اداره محترم لوی څارنوالی، مراجع تنفیذ قانون، سایر مراجع دولتی مرتبط و ادارات مماثل بین المللی جهت کمک در راستای مبارزه با  پول‌شویی و  تأمین مالی تروریزم.

همچنین جهت ارائه اطلاعات استراتیژیک از جمله آمار، روندها و قضایای موردی به هدف افزایش آگاهی عامه، مؤسسات مالی، ادارات مماثل بین المللی و مقامات دولتی در مورد روند  پول‌شویی و تمویل تروریزم در افغانستان، لازم است  داده‌های را که مطابق به  قانون جلوگیری از  پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به  آن‌ها دسترسی قانونی دارند، تجزیه، تحلیل و نشر نماید.

این مرکز به منظور دستیابی به اهداف خود، معلومات مورد نیاز خویش را از منابع مختلف جمع آوری و تحلیل  می‌نماید. منابع متذکره شامل معلومات از نهادهای  می‌باشد که، تعهدات قانونی جهت ارائه  گزارش‌های معاملات مشکوک و بزرگ به مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دارند. هنگامی که موارد تحلیل شده نمایانگر سوء استفاده  نهادهای مالی کشور جهت  پول‌شویی و تمویل تروریزم از سیستم مالی کشور باشد، این مرکز با  نهادهای تنفیذی و اداره محترم لوی څارنوالی فعالیت همسان داشته و آن ادارات را در راستای تحقیقات قضایاء مورد نظر حمایت  می‌نماید.

مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی افغانستان نقش مهمی که به عنوان یک واسط مستقل میان مراجع گزارش دهنده و مراجع تنفیذ قانون دارد،  رابه خوبی درک  وبه تعهدات قانونی خویش جهت محافظت منابع و  محرمیت اطلاعات دریافتی  پابند بوده  وهم‌چنان درقسمت معلومات دریافتی مطابق به احکام مندرج قانون جلوگیری از  پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم  رسیدگی می‌نماید.

مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی همچنان همکاری‌های بین المللی را در خصوص حمایت از قضایای تحلیلی و تحقیقی خویش و قضایای تحلیلی و تحقیقی واحدهای استخباراتی مماثل مطابق به مندرجات قانون جلوگیری از  پول‌شویی و تمویل تروریزم، استفاده  می‌نماید.  همکاری‌های بین المللی این مرکز از طریق نا تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و یا از طریق دهلیز ارتباطی اگمانت برای  واحدهای استخباراتی صورت  می‌گیرد.

بطور مجموعی مرکز تحلیل معاملات و  راپورهای مالی افغانستان دارای ۶۸ کارمند بوده و توسط آمر عمومی، دو معاونین عمومی و  مدیرهای بخش، امور  اداره به پیشبرده  می‌شود که قرار ذیل است.:

- مدیریت ارشد تحلیل

- مدیریت ارشد تطابق و پیروی از قوانین

- مدیریت ارشد عملیات ساحوی و مؤسسات مالی غیر بانکی

- مدیریت ارشد همکاری‌های بین المللی

- مدیریت ارشد همکاری و همآهنگی ملی

- مدیریت ارشد تکنالوژی معلوماتی.