دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

بانکها

عنوان رده  
     
     

نهاد های غیر بانکی

  • نهاد های پول الکترونیکی
دستورالعمل ها و رهنمود های شرکت های صرافی و خدمات پولی    
شرایط تهیه نرم افزار (سیستم) شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
رهنمود استفاده روزنامچه صرافان   دریافت سند
روزنامچه صرافان   دریافت سند
مسولیت های مقرراتی صرافی ها و خدمات پولی   دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی   دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ حواله جات   دریافت سند
پول شویی و تمویل تروریزم و ضرورت مبارزه با آن   دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم برای شرکتهای صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
ساختار اداری و اداره مشترک خوب   دریافت سند
آگاهی در رابطه به پروسه تغییرات ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکتی و مزایای شرکت های صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ تبادله اسعاری   دریافت سند
تطبیق لست های تعذیرات   دریافت سند
گزارش دهی معاملات مشکوک حواله و تبادله اسعار   دریافت سند
    رهنمود استفاده از روزنامچه برای فراهم کننده گان خدمات پولی   دریافت سند
    روزنامچه خدمات پولی   دریافت سند
    رهنمود اخذ اسناد حمایوی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی   دریافت سند
    اسناد و فورمه های جواز دهی شرکت های صرافی و خدمات پولی    
    فورم درخواستی جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم ایجاد نماینده گی و معرفی نماینده با صلاحیت برای نماینده گی شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی    
    فورم تضمین سرسهمدار/ سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم درخواستی تمدید جواز شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم تغییرات نماینده گی شرکت های صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم درخواستی انتقال مالکیت شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم درخواستی تغییر نام شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم تغییر موقعیت شرکت های صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورمه درخواستی تعلیق جواز شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم درخواستی تعلیق اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم درخواستی ترک پیشه جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    فورم تعهد نامه سهمدار/ سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی   دریافت سند
    اساسنامه شرکت صرافی و خدمات پولی ( اسم شرکت مربوطه(   دریافت سند
    پلان تجارتی شرکت ها   دریافت سند
    غرض تنظیم امور بخش منابع بشری شرکت صرافی/ خدمات پولی موارد ذیل را تطبیق مینماید   دریافت سند
    نمونه امضا  مالکان و کارمندان شرکت صرافی  و خدمات پولی   دریافت سند
    پالیسی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم   دریافت سند
    مکتوب آغاز فعالیت   دریافت سند
    مکتوب معرفی کارمندان شرکت   دریافت سند