دستورالعمل ها و فورمه های جواز دهی

بانکها

عنوان	رده

نهاد های غیر بانکی

• نهاد های پول الکترونیکی

دستورالعمل ها و رهنمود های شرکت های صرافی و خدمات پولی

شرایط تهیه نرم افزار (سیستم) شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
رهنمود استفاده روزنامچه صرافان		دریافت سند
روزنامچه صرافان		دریافت سند
مسولیت های مقرراتی صرافی ها و خدمات پولی		دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی		دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ حواله جات		دریافت سند
پول شویی و تمویل تروریزم و ضرورت مبارزه با آن		دریافت سند
برنامه آموزشی بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم برای شرکتهای صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
ساختار اداری و اداره مشترک خوب		دریافت سند
آگاهی در رابطه به پروسه تغییرات ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکتی و مزایای شرکت های صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
گزارش دهی معاملات بزرگ تبادله اسعاری		دریافت سند
تطبیق لست های تعذیرات		دریافت سند
گزارش دهی معاملات مشکوک حواله و تبادله اسعار		دریافت سند

رهنمود استفاده از روزنامچه برای فراهم کننده گان خدمات پولی		دریافت سند
روزنامچه خدمات پولی		دریافت سند
رهنمود اخذ اسناد حمایوی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی		دریافت سند

اسناد و فورمه های جواز دهی شرکت های صرافی و خدمات پولی

فورم درخواستی جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم تمدید نماینده گی شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم ایجاد نماینده گی و معرفی نماینده با صلاحیت برای نماینده گی شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم درخواستی تمديد جواز شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم تضمین سر سهمدار / سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
نمونه اساسنامه		دریافت سند
پالیسی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم		دریافت سند
شهرت سهمدار / کارمند شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم تغییرات نماینده گی شرکت های صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم درخواستی انتقال مالکیت شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم درخواستی تغییر نام شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم تغییر موقعیت شرکت های صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورمه درخواستی تعلیق جواز شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم درخواستی تعلیق اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم درخواستی ترک پیشه جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
فورم درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی		دریافت سند
مکتوب آغاز فعالیت		دریافت سند
مکتوب معرفی کارمندان شرکت		دریافت سند