| فورم درخواستی جواز شرکت خدمات پولی و یا صرافی |
|
دریافت سند |
| رهنمود استفاده روزنامچه صرافان |
|
دریافت سند |
| روزنامچه صرافان |
|
دریافت سند |
| مسولیت های مقرراتی صرافی ها و خدمات پولی |
|
دریافت سند |
| برنامه آموزشی بخش مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی |
|
دریافت سند |
| گزارش دهی معاملات بزرگ حواله جات |
|
دریافت سند |
| پول شویی و تمویل تروریزم و ضرورت مبارزه با آن |
|
دریافت سند |
| برنامه آموزشی بخش مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم برای شرکتهای صرافی و خدمات پولی |
|
دریافت سند |
| ساختار اداری و اداره مشترک خوب |
|
دریافت سند |
| آگاهی در رابطه به پروسه تغییرات ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکتی و مزایای شرکت های صرافی و خدمات پولی |
|
دریافت سند |
| گزارش دهی معاملات بزرگ تبادله اسعاری |
|
دریافت سند |
| تطبیق لست های تعذیرات |
|
دریافت سند |
| گزارش دهی معاملات مشکوک حواله و تبادله اسعار |
|
دریافت سند |